抓获21人！沁水警方破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件-西南房产网

抓获21人！沁水警方破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件

日期：2023-07-27 18:10:14 来源：黄河新闻网

【资料图】

黄河新闻网晋城讯近日，沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，沁水警方立即抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。经过连续奋战，成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

经查，2021年10月以来，周某（广西岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

2022年6月份以来，付某园（河南省南阳市桐柏县人）、赵某帅（山西省沁水县人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后参与其中，并招募赵某月（山西省沁水县人）、付某彦（河南省南阳市桐柏县人）、许某（安徽省怀远县人）等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。

经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（张泽辉李露娟）

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